Beslut vid Projektengagemangs årsstämma 8 maj 2025
Projektengagemang Sweden AB (publ), org. nr 556330–2602, (”Projektengagemang” eller ”Bolaget”) höll i dag årsstämma som bl.a. valde styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2024 och beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå, om emissionsbemyndigande till styrelsen och att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.
Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2024.
Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.
Arvoden till styrelsen och revisor
Stämman beslutade om följande arvoden: 400 000 kronor till styrelsens ordförande (384 000) och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (192 000). Utöver styrelsearvodet ska ersättningar utgå med 92 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (88 000) och 46 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (44 500) och 46 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (44 500) och 23 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (22 250). Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Styrelsen
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara sex och omvalde styrelseledamöterna Lars Erik Blom, Per-Arne Gustavsson, Per Göransson, Carina Malmgren Heander, Jon Risfelt och Peter Sandberg. Christina Ragsten hade avböjt omval.
Per-Arne Gustavsson omvaldes till styrelseordförande.
Revisor
Stämman beslutade att Bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvalde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026. Auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor.
Ersättningsrapport 2024
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport avseende 2024.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av B-aktier i Bolaget. Bemyndigandet omfattar B-aktier som motsvarar högst tio (10) procent av det totala antalet utgivna B-aktier.
Fullständiga förslag och beslut
Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på Bolagets webbplats.
För mer information, vänligen kontakta:
Malin Ekstrand, Finansdirektör
Tel: +46 70-148 99 40
E-post: malin.ekstrand@pe.se